Ład korporacyjny

• Zarząd Spółki

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Piotr Szamburski

  Prezes Zarządu

  Dyrektor Generalny

   

  Biografia

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Cofnij

  Piotr Szamburski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

  Posiada wykształcenie wyższe - absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz dyplom ukończenia studiów w Studium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, jak również Certyfikat Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.
  Jego dotychczasowa kariera zawodowa związana była głównie z Polską Telefonią Cyfrową (obecnie T-Mobile Polska S.A.), gdzie w ramach  różnych funkcji menadżerskich odpowiadał między innymi za Departament Usług Sieciowych, Biuro Ekonomiki Technologii, Biuro Zakupów Strategicznych, Departamentu Zakupów i Ekonomiki. W kwietniu 2015 roku rozpoczął pracę w Spółce gdzie odpowiadał za Pion Innowacji i Doskonalenia Zasobów, a od 23.10.2017 roku pełni funkcję prezesa zarządu.

  Rafał Grzybowski

  Wiceprezes Zarządu 

  Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu

  Biografia

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Cofnij

  Rafał Grzybowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu

  Posiada wykształcenie wyższe - ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – specjalizacja Lotnicze Systemy Sterowania oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej. W marcu 2006 roku rozpoczął pracę w Spółce Stomil Sanok S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Jakości i Ochrony Środowiska. W 2010 roku awansował  na stanowisko Dyrektora Dywizji Motoryzacji, a od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu.
  Wcześniej pracował w firmach Lear Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o. oraz Lear Corporation Poland II Sp. z o.o., gdzie zarządzał obszarem jakości.

  Marcin Saramak

  Wiceprezes Zarządu

  Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów
  Informatycznych

  Biografia

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Cofnij

  Marcin Saramak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Zarządzanie i Marketing.
  Rozpoczął pracę w Spółce w 1995 roku jako specjalista ds. inwestycji. Od 2001 roku kierował Działem Inwestycji. W latach 2004 - 2005 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Projektu ERP, a od października 2005 roku Dyrektora Zakupów i Inwestycji. Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej pełni w Spółce funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych.

  Piotr Dołęga

  Członek Zarządu

  Dyrektor Finansowy

  Biografia

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Cofnij

  Piotr Dołęga - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

  Posiada wykształcenie wyższe ‐ absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku finanse i bankowość. Ukończył też podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku "Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw". Piotr Dołęga ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w dużych, w tym międzynarodowych przedsiębiorstwach, w których zarządzał obszarem finansów. W latach 2010 - 2016 pracował w Grupie Zelmer gdzie pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego spółki Zelmer Pro oraz prokurenta, dyrektora kontrolingu i budżetowania Spółki Zelmer S.A. Wcześniej w latach 2007-2009 pracował w firmie Axtone, odpowiadając za obszar Kontrolingu Grupy Kapitałowej, w latach 2006-2007 pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora ds. zarządzania projektami – szefa Biura Zarządzania Projektami i Kontrolingu w Zakładach Magnezytowych Ropczyce, natomiast w latach 2003-2006 pracował jako kontroler finansowy w Asseco Poland S.A. W trakcie swojej kariery  zawodowej wielokrotnie nadzorował i tworzył procesy zarządzania zmianą. W grudniu 2016 roku rozpoczął pracę w Sanok Rubber Company S.A. gdzie odpowiada za Pion Finansów.

  Martijn Merkx

  Wiceprezes Zarządu

  Dyrektor Transformacji Biznesu

  Biografia

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Cofnij

  Martijn Merkx – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Transformacji Biznesu

  Absolwent Fontys Polytechnical University w Eindhoven na  kierunku zarządzania techniką. Posiada bogate doświadczenie w branży motoryzacyjnej, które zdobył w firmach Ewals Cargo Care, DAF Trucks, TB&C Hybrid Technologies oraz Inalfa Roofsystems, gdzie pełnił funkcje zarządcze w obszarach zakupów strategicznych, zarządzania projektami oraz odpowiadał za budowę organizacji i zespołów w ramach rozwoju międzynarodowego biznesu. W maju 2019 dołączył do Grupy SRC obejmując funkcję Członka Zarządu w Draftex Automotive.

• Rada Nadzorcza

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Jan Woźniak

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  JAN WOŹNIAK - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Handel Zagraniczny oraz Bankowość i Finanse
  • 1994 – licencja maklera papierów wartościowych

  Przebieg pracy zawodowej:

  • 2008 – obecnie DSW AFM sp. z o.o., Założyciel i Partner Zarządzający,
  • 2016 – obecnie Ferro SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • 2015 – obecnie Sanok Rubber Company SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • 2014 – obecnie Mennica Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • 2010 – obecnie Pfleiderer Grajewo S.A., Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu
  • 2012-2016 – obecnie Armatura Kraków S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
  • 2012-2016 – obecnie Grupa Exorigo – UPOS S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • 2010-2013 Polimex-Mostostal S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • 2004-2008 HSBC Bank (Polska) S.A., Członek Zarządu, Poland Global Markets Head,
  • 2001-2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego,
  • 1994-2001 Citibank (Poland) S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets.

  Według złożonego oświadczenia Jan Woźniak spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

  Marek Łęcki

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  MAREK ŁĘCKI – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Wydział Organizacji i Zarządzania).

  Przebieg pracy zawodowej:

  • Od 1990 roku związany ze Spółką Stomil Sanok SA (obecnie Sanok Rubber Company SA), w której rozpoczął pracę jako Dyrektor Naczelny, a w latach 1991-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Poprzednio pracował dla Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan" na różnych stanowiskach w pionie ekonomicznym do stanowiska zastępcy dyrektora naczelnego włącznie. 

    Akcjonariusz Sanok Rubber Company SA.

  Marta Rudnicka

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  MARTA RUDNICKA - Członek Rady Nadzorczej

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • Politechnika Krakowska, Wydział Chemii i Technologii Organicznej
  • Były Członek Rady Naukowej IPGUm
  • Członek Rady Naukowej czasopisma Elastomery

  Przebieg pracy zawodowej:

  • od 1997–25.06.2015 – Członek Zarządu Sanok Rubber Company S.A.,
  • od 1995 – Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień w Stomil Sanok S.A.
  • od 1977 – Stomil Sanok S.A. (obecnie Sanok Rubber Company S.A.) na różnych stanowiskach związanych z technologią i produkcją,

           Akcjonariusz Sanok Rubber Company S.A.

  Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  GRAŻYNA SUDZIŃSKA-AMROZIEWICZ - Członek Rady Nadzorczej

  Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • Uniwersytet Gdański – Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego;
  • Programy rozwojowe: London Business School, Institut Européen d’Administration des Affair;
  • Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych UW.

  Przebieg pracy zawodowej: 

  CZŁONEK RAD NADZORCZYCH I KOMITETÓW AUDYTU - VRG SA (OD 2017) - PRIME CAR MANAGEMENT SA (OD 2018); WICEPREZES ZARZĄDU (CHIEF EXECUTIVE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH) – AVIVA TUO SA XII 2007 – IX 2016 Prowadzenie i rozwój ubezpieczeń majątkowych we wszystkich liniach produktowych prowadzonych przez AVIVA w Polsce. Odpowiedzialność za bilans i rachunek wyników spółki; DYREKTOR DS. ANALIZ DANYCH I PREDYKCJI BIZNESOWYCH (BIG DATA ANALYTICS) - AVIVA SP. Z O.O. IV 2014 – IX 2016 Opracowanie koncepcji oraz rozwiązań organizacyjnych a następnie nadzór nad realizacją zadań w zakresie efektywnego prowadzenia analiz i wnioskowania predyktywnego; WICEPREZES ZARZĄDU (CFO/COO) - COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA XI 2006 – XI 2007 Odpowiedzialność za kwestie finansowe spółki z wyłączeniem zarządzania portfelem inwestycji. Nadzór nad procesami obsługowymi dla 2 500 000+ klientów oraz 2 000+ reprezentantów; CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY SPÓŁKI/ KONTROLER FINANSOWY GRUPY CU) – COMMERCIAL UNION SP. Z O.O. III 2003 – XI 2006 Odpowiedzialność za raportowanie statutowe, regulacyjne oraz wewnątrzgrupowe, konsolidowanie informacji finansowej, nadzór procesu budżetowania oraz monitoringu wyników; DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – CU TU NA ŻYCIE SA II 2004 – XI 2006; DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO – CU TU NA ŻYCIE SA I 1999 – II 2003; KONSULTANT, SENIOR KONSULTANT – ARTHUR ANDERSEN SP. Z O.O. IX 1994 – I 1999 Udział i prowadzenie projektów audytowych oraz w zakresie Business Consulting

  Według złożonego oświadczenia Pani Grażyna Sudzińska‐Amroziewicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

  Elżbieta Häuser - Schöneich

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  Elżbieta Häuser-Schöneich  -  Członek Rady Nadzorczej

  Niezależny członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

  Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka General Management Programme w CEDEP/INSEAD, programu Entrepreneurship and Innovation na Stanford University i szeregu innych programów w zakresie zarządzania i M&A na renomowanych zagranicznych uczelniach. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu zdobywała w międzynarodowych instytucjach działających w branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej i FMCG. Przez większość kariery zawodowej związana z rynkiem ubezpieczeniowym i finansowym. Współtwórca rynku ubezpieczeń direct w Polsce. W latach 2005‐2007 związana z ING Nationale – Nederlanden. W latach 2008‐2015 związana z grupą  Aviva na stanowisku wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej Aviva TFI. W latach 2015‐2017 członek Zarządu T‐Mobile Polska. W latach 2019‐2020 członek Zarządu PZU S.A. oraz PZU Życie. Obecnie prowadzi działalność doradczą między innymi w zakresie rozwoju i budowania wartości firm, komercjalizacji nowych inicjatyw biznesowych, transformacji i cyfryzacji przedsiębiorstw oraz implementacji nowych modeli biznesowych.

  Według złożonego oświadczenia Pani Elżbieta Häuser‐Schöneich spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

  Radosław Leszek Kwaśnicki

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  Radosław Leszek Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej

  Niezależny członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • 2017
    Value Creation Through Effective Boards (IESE Business School oraz Harvard Business School, Executive Education)
  • 2015 - 2016
    absolwent AMP (Advanced Management Program) na IESE Business School, University of Navarra
  • 1997 - 2001 
    Magister prawa cum laude na Uniwersytecie Warszawskim
  • 2009 
    Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński)
  • 2006
    Uzyskanie tytułu radcy prawnego
  • 2000 - 2001
    Stypendysta Rotary International (Uniwersytet Tübingen)
  • 2000 - 2001
    Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Bonn)

  Doświadczenie zawodowe:

  • 2009 - obecnie
    Kancelaria Prawna RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Senior Partner, Prezes Zarządu.
  • 2020 - obecnie
    Członek Radu Nadzorczej Spółki G-Inwestycje Sp. z o.o. (uprawniony do większościowego pakietu DRUTEX S.A.)
  • 2014 - 2019
    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
  • 2016 - 2018
    Członek Rady Nadzorczej SFINKS Polska S.A.
  • 2015
    Członek Rady Nadzorczej Polskie Koleje Państwowe S.A.
  • 2012 - 2014
    Przewodniczący Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.
  • 2014
    Przewodniczący Rady Nadzorczej NAVI Group S.A.
  • 2012 - 2013
    Członek Rady Nadzorczej MAGO S.A.
  • 2008 - 2009
    Członek Rady Nadzorczej PGE ENERGIA S.A.
  • 2008 - 2009
    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.
  • 2007 - 2008
    Sekretarz Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A.
  • 2007
    Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
  • 2006 - 2007
    Przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.

  Dodatkowa działalność zawodowa i społeczna:

  • 2020 - obecnie
    Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Przewodniczący Zespołu ds. zwiększania efektywności rad nadzorczych, Koordynator merytoryczny Zespołów
  • 2020 - obecnie
    Prezes Zarządu Fundacji "Jesteśmy razem. Pomagamy!"
  • 2020 - obecnie
    Fundator Fundacji "Nova Ars Polonie"
  • 2010 - 2012
    Prezes Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
  • 2009 - obecnie
    Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji "Lewiatan"
  • 2009 - obecnie
    Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
  • 2011 - obecnie
    Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu
  • 2012 - obecnie
    Arbiter Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie
  • 2010 - obecnie
    Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, Profesjonalny Członek Rad Nadzorczych PID
  • 2002 - obecnie
    Współpracownik Polsko - Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego (Uniwersytet Jagielloński)
  • 2011 - obecnie
    Członek Kolegium (do 2017 r.) a obecnie Członek Rady Programowej "Monitora Prawa Handlowego"
  • 2000 - obecnie
    Autor ponad 500 publikacji poświęconych prawu
  • 2008 - 2010
    Ekspert Sejmowej Komisji w zakresie zmian w prawie spółek (z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie)

  Według złożonego oświadczenia Pan Radosław Kwaśnicki spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

  Szymon Adamczyk

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  Szymon Adamczyk - Członek Rady Nadzorczej

  Niezależny członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

  Wykształcenie:

  • październik 1987 – wrzesień 1992 - Politechnika Śląska Wydział Transportu - magister inżynier – budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • październik 1992 – wrzesień 1993 - Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomiczniej w Katowicach – Zarządzanie Firmą, w tym finanse i rachunkowość.

  Przebieg pracy zawodowej:

  • Rady Nadzorcze:
    - Alumetal S.A.  - Członek Rady Nadzorczej: 2018 - 2023
    - Feerum S.A. - Członek Rady Nadzorczej: 2020 - 2022
    - Torpol S.A. - Członek Rady Nadzorczej: 2019 - obecnie
    - Polenergia S.A. - Członek Rady Nadzorczej: 2022 - obecnie
    - U-Cont Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej: 2011 – obecnie
    Członek Komitetu Audytu w ramach pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

  • Doradcza działalność gospodarcza: od września 2018 - obecnie
    - Klienci: Alumetal S.A. (do 2023 r.), Wobi-Stal Sp. z o.o., Extral Sp. z o.o.

  • Alumetal S.A. (grudzień 2002 – wrzesień 2023):
    - Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy: do stycznia 2009
    - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Handlowy: do stycznia 2013
    - Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający: do września 2018
    - Członek Rady Nadzorczej: październik 2018 - lipiec 2023

  • Firma Marek Myśliwiec Sp. z o.o.: Kierownik Działu Sprzedaży i Dyrektor ds. Handlowych: kwiecień 2000 - maj 2001

  • Huta Ferrum S.A. (listopad 1992 - maj 2000):
    - Kierownik Działu Samochodowego: do sierpnia 1995
    - Specjalista ds. Handlowych: do maja 2000

  Według złożonego oświadczenia Szymon Adamczyk spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Ład korporacyjny / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  
  

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2024 r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Wniosek akcjonariusza - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" złożony w trybie art. 401 par. 1 KSH
  Wniosek akcjonariusza - Marka Łęckiego złożony w trybie art. 401 par. 1 KSH
  
  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po zmianach wnioskowanych przez akcjonariuszy
  
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 maja 2024r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922, przy czym zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z 2 150 552 akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

  Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza - OFE PZU "Złota Jesień"
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza - Marka Łęckiego
  Informacja zarządu o której mowa w punkcie 13 porządku obrad WZA
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej
  Uchwała nr 3/05/2024 RN Sanok RC SA przyjmująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC
  Załącznik do Uchwały nr 3/05/2024 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za 2023
  Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC

  Link do transmisji e-WZA:
  TRANSMISJA e-WZA

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej:

  1. Szymon Adamczyk - kandydat na członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. zgłoszony przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.
     Pismo zawierające zgłoszenie kandydatury wraz z jej uzasadnieniem, życiorys zawodowy oraz oświadczenie kandydata.

  Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 25.06.2024:

  Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 25.06.2024

   

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.01.2024 r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 grudnia 2023r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922, przy czym zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z 806 457 akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

  Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Wniosek Zarządu do NWZA w sprawie Warunku Wynikowego
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu

  UCHWAŁA Nr 2/12/2023 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  
  

  Link do transmisji e-WZA:
  TRANSMISJA e-WZA (nieaktywny) 

  Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 12.01.2024:

  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.11.2023 r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 18 października 2023r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922, przy czym zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z 806 457 akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

  Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Uchwała nr 1/10/2023 RN Sanok RC SA w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
  
  

  Link do transmisji e-WZA:
  TRANSMISJA e-WZA 

  Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 14.11.2023:

  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

   

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28.09.2023 r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 1 września 2023r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922, przy czym zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z 806 457 akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

  Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Uchwała nr 2/08/2023 RN Sanok RC SA w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
  
  

  Link do transmisji e-WZA:
  TRANSMISJA e-WZA (nieaktywny)

  Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 28.09.2023:

  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

   

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2023 r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 maja 2023r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922, przy czym zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z 806 457 akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

  Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej
  Uchwała nr 2/05/2023 RN Sanok RC SA przyjmująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC
  Załącznik do Uchwały nr 2/05/2023 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za 2022
  Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC

  Link do transmisji e-WZA:
  TRANSMISJA e-WZA

  Wnioski akcjonariuszy dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  Wniosek akcjonariusza Allianz Polska OFE z projektem uchwały do pkt 14 Porządku obrad WZA

  Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 26.06.2023:

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 16.01.2023 r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 20.12.2022 r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

  Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Projekty uchwał NWZA
  Informacja Zarządu, o której mowa w punkcie 5 porządku obrad
  Wniosek Zarządu do NWZA w sprawie Warunku Wynikowego (pkt 6 porządku obrad)
  Uchwała Nr 2/12/2022 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Link do transmisji e-WZA:
  TRANSMISJA e-WZA

  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2022 r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 1.06.2022 r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

  Wzór zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Załącznik nr 1 do uchwały 22 WZA, Wzór umowy uczestnictwa
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej
  Uchwała nr 5 przyjmująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC
  Załącznik do Uchwały nr 5 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za 2021
  Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC

  Link do transmisji e-WZA:
  TRANSMISJA e-WZA (nieaktywne)

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2021 r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 28.05.2021 r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej
  Uchwała nr 11 przyjmująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC
  Załącznik do Uchwały nr 11 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za okres 2019-2020
  Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

   

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Marek Łęcki - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  2. Marta Rudnicka - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki

  3. Jan Woźniak - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  4. Elżbieta Häuser- Schöneich - Kandydatka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatur Jana Woźniaka i Elżbiety Häuser- Schöneich, życiorysy zawodowe, oświadczenia Kandydatów

  5. Grażyna Sudzińska-Amroziewicz - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  6. dr Radosław L. Kwaśnicki - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatur R. Kwaśnickiego i G. Sudzińskiej-Amroziewicz, życiorysy zawodowe, oświadczenia Kandydatów

  7. Anna Plakwicz - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki

  8. Piotr Chudzik - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej zgłoszony na WZA

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 31.08.2020r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30.07.2020r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza - PTE PZU w imieniu OFE PZU Złota Jesień

  Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.  - załącznik do projektu Uchwały
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Załącznik do Uchwały nr 2 NWZA

   

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2020r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 28.05.2020r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2019r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 16.05.2019r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

   

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Grażyna Sudzińska-Amroziewicz - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2018
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 24.05.2018r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia

   

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Jacek Podgórski - Kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  2. Janusz Kędziora - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  3. Zofia Dzik - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki

  4. Artur Gabor - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  5. Marek Łęcki - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  6. Marta Rudnicka - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki

  7. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  8. Jan Wożniak - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2017
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30.05.2017:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2016

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 01.06.2016:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

   

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podjęte uchwały

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2015

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 maja 2015 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

   

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Jerzy Gabrielczyk - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  2. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  3. Marta Rudnicka - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  4. Jan Woźniak - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  5. Karol Żbikowski - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podjęte uchwały

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2014

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 27 maja 2014 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

   

  Dokumenty przedstawione przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu

  Opinia Zarządu

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podjęte uchwały

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2013

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 21 maja 2013 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 595 212
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 595 212

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Uchwały

   

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2012

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 maja 2012 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 308 502
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 308 502

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Jerzy Gabrielczyk - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  2. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  3. Grzegorz Rysz - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  4. Wojciech Adamczyk - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  5. Michał Suflida - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Uchwały

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2011

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 20 maja 2011 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 308 502
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 308 502

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Uchwały

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.05.2010

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 kwietnia 2010 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 308 502
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 308 502

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Uchwały

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Termin, miejsce i porządek obrad

  WZA 26.06.2009

  Projekty uchwał

  WZA 26.06.2009

  Podjęte uchwały

  WZA 26.06.2009

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Jerzy Gabrielczyk - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  2. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  3. Grzegorz Rysz - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  4. Michał Suflida - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  5. Piotr Gawryś - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

   

  Inne materiały

  Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą za 2008 rok

   

  Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. - z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla oceny Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 r. oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników w/w oceny.

   

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku

   

  Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku

  Termin, miejsce i porządek obrad

  WZA 02.06.2008

  WZA 21.01.2008

  Projekty uchwał

  WZA 02.06.2008

  WZA 21.01.2008

  Podjęte uchwały

  WZA 02.06.2008

  WZA 21.01.2008

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2007r.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2007r.

  Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 11 września 2006r.

  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 11 września 2006r.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 21 czerwca 2006r.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 21 czerwca 2006r.

  Porządek obrad oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 20 maja 2005r.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2004r.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2004r.

  Porządek obrad oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 23 stycznia 2004r.

  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 23 stycznia 2004r.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2003r.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2003r.
• Zdarzenia korporacyjne

  Ład korporacyjny / Zdarzenia korporacyjne

  • Dywidenda za rok 2018
  • Dywidenda za rok 2017
  • Dywidenda za rok 2016
  • Dywidenda za rok 2015
  • Dywidenda za rok 2014
  • Dywidenda za rok 2013
  • Dywidenda za rok 2012
  • Dywidenda za rok 2011
  • Dywidenda za rok 2010
  • Dywidenda za rok 2009
  • Dywidenda za rok 2007
• Dokumenty Spółki

  Ład korporacyjny / Dokumenty Spółki

  • Statut Spółki
  • Regulamin Zarządu
  • Regulamin Rady Nadzorczej
• Raporty dot. stosowania ładu korporacyjnego

  Ład korporacyjny / Raporty dot. stosowania ładu korporacyjnego

  
  

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006

  Informacja na temat stanu stosowania zasad DPSN 2021 - po raporcie o przystąpieniu do stosowania zasad 2.4, 4.1 i 4.3

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2023 rok

  Informacja na temat stanu stosowania zasad DPSN 2021

  Raport z 29.06.2022 o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk - zasada 6.3

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2022 rok

  Informacja na temat stanu stosowania zasad DPSN 2021

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2021 rok

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2020 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2019 roku

  Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016 wg stanu po 1.08.2019r.

  Raport z 1.08.2019r. o wdrożeniu zasady

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2018 roku

  Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016 wg stanu po 27.06.2017

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2017 roku

  Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016 wg stanu po 27.06.2017

  Raport z 27.06.2017r. o wdrożeniu zasady

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2016 roku

  Raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

  Raport o niestosowaniu DP

  Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016

  Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2015

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2015 roku

  Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2014 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2013 roku

  Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2012 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2011 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2010 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2009 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2008 roku

  Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2007 roku

  Oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce ładu korporacyjnego w 2006 roku
• Polityka różnorodności

  Ład korporacyjny / Polityka różnorodności

  Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, ale realizuje ją poprzez ocenę kandydatów pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia.

• Biegły rewident

  Ład korporacyjny / Biegły rewident

  W Spółce nie obowiązuje stała reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, która w swoich decyzjach bierze pod uwagę interes Spółki i jej Akcjonariuszy oraz obowiązujące przepisy prawa.

  Wybór podmiotu badającego sprawozdania finansowe Spółki winien zapewniać niezależność przy realizacji powierzonych zadań.

• Komitet Audytu

  Ład korporacyjny / Komitet Audytu

  W skład Komitetu Audytu wchodzą:

  1. Przewodnicząca Komitetu Audytu Grażyna Sudzińska - Amroziewicz
     Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415)
  2. Członek Komitetu Audytu Jan Woźniak
     Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415)
  3. Członek Komitetu Audytu Szymon Adamczyk
     Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415)
• Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

  Ład korporacyjny / Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

  W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzą:

  1. Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Jan Woźniak
  2. Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Radosław Kwaśnicki
  3. Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Szymon Adamczyk