Relacje inwestorskie
![gielda.png [8.06 KB]](https://www.sanokrubber.com/storage/file/core_files/2017/3/14/96a57e2e5cb70ed8fce0f1fa1c59a157/gielda.png)
![komisja.png [9.96 KB]](https://www.sanokrubber.com/storage/file/core_files/2017/3/14/a73282c7f46f0984e66ad44b6a7f41f0/komisja.png)
![seg.png [5.61 KB]](https://www.sanokrubber.com/storage/file/core_files/2017/3/28/b45b232ccb76f8aa56e8eaaa2d110fa2/seg.png)
Notowania online
z dnia:
Kurs aktualny:
--.-- PLN
Kurs poprzedni:
--.-- PLN
Cena najwyższa:
--.-- PLN
Obrót (tys. zł):
--.-- PLN
Zmiana:
--.--%
Cena najniższa:
--.-- PLN
Dane z tego dnia nie znajdują się w archiwum. Wyświetlono dane z dnia .
Uwaga: Dane giełdowe są opóźnione o ok. 15 minut
Akcjonariat
Główni Posiadacze Akcji (wg informacji posiadanych przez Spółkę)
| Nazwa | Liczba akcji | % udział w liczbie głosów na WZA |
| Aviva OFE Aviva Santander (rejestracja na WZA 27.06.2018) | 3 787 000 | 14,09 % |
| NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (rejestracja na WZA 27.06.2018) | 3 140 000 | 11,68 % |
| Marek Łęcki (rejestracja na WZA 27.06.2018) | 2 967 900 | 11,04 % |
| Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (informacja z 16.10.2018) | 2 703 052 | 10,06 % |
Kalendarium wydarzeń
- 20.03.2018 Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany za rok 2017
- 15.05.2018 Raport Rozszerzony za I kwartał 2018 r.
- 04.06.2018 Spotkanie wynikowe
- 27.06.2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
- 06.07.2018 Dzień dywidendy
- 26.07.2018 Termin wypłaty dywidendy
- 28.08.2018 Raport Rozszerzony za I półrocze 2018 r.
- 02.10.2018 Spotkanie wynikowe
- 13.11.2018 Raport Rozszerzony za III kwartał 2018 r.
- 30.11.2018 Spotkanie wynikowe
Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące
Pokaż wszystkie raporty
Raporty bieżące
- Raport bieżący nr 22/2018 Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych.
- Raport bieżący nr 21/2018 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 20/2018 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 19/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% akcji Spółki.
- Raport bieżący nr 18/2018 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 17/2018 Podpisanie znaczącej umowy o wartości 49,9 mln zł.
- Raport bieżący nr 16/2018 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 15/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 27 czerwca 2018 roku.
- Raport bieżący nr 14/2018 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 13/2018 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.
- Raport bieżący nr 12/2018 Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2017 rok.
- Raport bieżący nr 11/2018 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 10/2018 Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
- Raport bieżący nr 9/2018 Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
- Raport bieżący nr 8/2018 Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
- Raport bieżący nr 7/2018 Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
- Raport bieżący nr 6/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekty uchwał.
- Raport bieżący nr 5/2018 Wybór biegłego rewidenta.
- Raport bieżący nr 4/2018 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 3/2018 Zawarcie znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 2/2018/K Terminy przekazywania raportów okresowych - korekta raportu.
- Raport bieżący nr 2/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych.
- Raport bieżący nr 1/2018 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 17/2017 Powołanie Członka Zarządu.
- Raport bieżący nr 16/2017 Powołanie Prezesa Zarządu.
- Raport bieżący nr 15/2017 Rezygnacja Prezesa Zarządu.
- Raport bieżący nr 14/2017 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 13/2017 Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5%.
- Raport bieżący nr 12/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 26 czerwca 2017 roku.
- Raport bieżący nr 11/2017 Powołanie Członków Zarządu Sanok RC S.A. na nową kadencję.
- Raport bieżący nr 10/2017 Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2016 rok.
- Raport bieżący nr 9/2017 Podpisanie aneksów do znaczących umów.
- Raport bieżący nr 8/2017 Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na ZWZA.
- Raport bieżący nr 7/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A.. Projekty uchwał.
- Raport bieżący nr 6/2017 Wybór biegłego rewidenta.
- Raport bieżący nr 5/2017 Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki.
- Raport bieżący nr 4/2017 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 3/2017 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 2/2017 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych.
- Raport bieżący nr 15/2016 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 14/2016 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 13/2016 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 12/2016 Przejęcie kontroli nad QMRP.
- Raport bieżący nr 11/2016 Zmiana znaczącej umowy
- Raport bieżący nr 10/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 28 czerwca 2016r.
- Raport bieżący nr 9/2016 Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2015 rok.
- Raport bieżący nr 8/2016 Wybór biegłego rewidenta.
- Raport bieżący nr 7/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A.. Projekty uchwał.
- Raport bieżący nr 6/2016 Rezygnacja Członka Zarządu.
- Raport bieżący nr 5/2016 Zawarcie znaczącej umowy
- Raport bieżący nr 4/2016 Zmiana znaczącej umowy
- Raport bieżący nr 3/2016 Warunkowa umowa przeniesienia praw udziałowych w QMRP.
- Raport bieżący nr 2/2016 Zmiana znaczącej umowy
- Raport bieżący nr 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych.
- Raport bieżący nr 15/2015 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 14/2015 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 13/2015 Powołanie Członka Zarządu SANOK RC S.A.
- Raport bieżący nr 12/2015 Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji.
- Raport bieżący nr 11/2015 Rejestracja zmiany Statutu, nazwy i adresu Spółki.
- Raport bieżący nr 10/2015 Zmiana znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 9/2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA 26 czerwca 2015 r.
- Raport bieżący nr 8/2015 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A.
- Raport bieżący nr 7/2015 Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2014 rok.
- Raport bieżący nr 6/2015 Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A.
- Raport bieżący nr 5/2015 Rezygnacja Członka Zarządu.
- Raport bieżący nr 4/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A.. Projekty uchwał. Zmiana Statutu.
- Raport bieżący nr 3/2015 Wybór biegłego rewidenta.
- Raport bieżący nr 2/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych.
- Raport bieżący nr 1/2015 Zmiana znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 27/2014 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 26/2014 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 25/2014 Zatwierdzenie oferty złożonej przez Stomil Sanok SA na przejęcie składników aktywów Colmant Cuvelier w upadłości przez spółkę zależną.
- Raport bieżący nr 24/2014 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
- Raport bieżący nr 23/2014 Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
- Raport bieżący nr 22/2014 Przejęcie przedsiębiorstwa Draftex Automotive Gmbh w upadłości przez spółkę zależną Stomil Sanok DE GmbH.
- Raport bieżący nr 21/2014 Spełnienie się warunku zawieszającego wejście w życie umowy zakupu przedsiębiorstwa Draftex Automotive Gmbh w upadłości.
- Raport bieżący nr 20/2014 Spełnienie się kolejnych warunków zawieszających wejście w życie umowy zakupu przedsiębiorstwa Draftex Automotive Gmbh w upadłości.
- Raport bieżący nr 19/2014 Spełnienie się jednego z warunków zawieszających wejście w życie umowy zakupu przedsiębiorstwa Draftex Automotive GmbH w upadłości.
- Raport bieżący nr 18/2014 Warunkowa umowa zakupu przedsiębiorstwa Draftex Automotive GmbH w upadłości przez spółkę zależną.
- Raport bieżący nr 17/2014 Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego.
- Raport bieżący nr 16/2014 Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów w Spółce.
- Raport bieżący nr 15/2014 Zmiana znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 14/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA 23 czerwca 2014 r.
- Raport bieżący nr 13/2014 Powołanie Członków Zarządu Stomil Sanok S.A. na nową kadencję.
- Raport bieżący nr 12/2014 Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2013 rok.
- Raport bieżący nr 11/2014 Zmiana projektu Uchwały nr 15 ZWZA Spółki zwołanego na 23.06.2014 r.
- Raport bieżący nr 10/2014 Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów na WZA Spółki.
- Raport bieżący nr 9/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A.. Projekty uchwał. Zmiana Statutu.
- Raport bieżący nr 8/2014 Wybór biegłego rewidenta.
- Raport bieżący nr 7/2014 Rozmowy o potencjalnym przejęciu firmy Draftex Automotive GmbH.
- Raport bieżący nr 6/2014 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego.
- Raport bieżący nr 5/2014 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 4/2014 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 3/2014 Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów na WZA Spółki.
- Raport bieżący nr 2/2014 Zmiana znaczącej umowy
- Raport bieżący nr 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych
- Raport bieżący nr 24/2013 Nabycie udziałów w Meteor China-Beteiligungs GmbH.
- Raport bieżący nr 23/2013 Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów na WZA Spółki.
- Raport bieżący nr 22/2013 Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu.
- Raport bieżący nr 21/2013 Rejestracja akcji Stomil Sanok S.A. w KDPW.
- Raport bieżący nr 20/2013 Dopuszczenie akcji Stomil Sanok S.A. do obrotu giełdowego.
- Raport bieżący nr 19/2013 Zakończenie subskrypcji akcji.
- Raport bieżący nr 18/2013 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego.
- Raport bieżący nr 17/2013 Zmiana znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 16/2013 Emisja obligacji.
- Raport bieżący nr 15/2013 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 17 czerwca 2013 r.
- Raport bieżący nr 14/2013 Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2012 rok. Wybór biegłego rewidenta.
- Raport bieżący nr 13/2013 Zawarcie transakcji zabezpieczających.
- Raport bieżący nr 12/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A.. Projekty uchwał WZ.
- Raport bieżący nr 11/2013 Zawiadomienie o posiadanym udziale głosów w Spółce.
- Raport bieżący nr 10/2013 Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu.
- Raport bieżący nr 9/2013 Rejestracja akcji Stomil Sanok S.A. w KDPW.
- Raport bieżący nr 8/2013 Dopuszczenie akcji Stomil Sanok S.A. do obrotu giełdowego.
- Raport bieżący nr 7/2013 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego.
- Raport bieżący nr 6/2013 Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów na WZA Spółki.
- Raport bieżący nr 5/2013 Wykaz informacji bieżących i okresowych opublikowanych w 2012 r.
- Raport bieżący nr 4/2013 Zakończenie subskrypcji akcji.
- Raport bieżący nr 3/2013 Zmiana znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 2/2013 Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu.
- Raport bieżący nr 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych.
- Raport bieżący nr 20/2012 - korekta Transakcje nabycia akcji Spółki - korekta raportu.
- Raport bieżący nr 20/2012 Transakcje nabycie akcji Spółki.
- Raport bieżący nr 19/2012 Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu.
- Raport bieżący nr 18/2012 Rejestracja akcji Stomil Sanok S.A. w KDPW.
- Raport bieżący nr 17/2012 Dopuszczenie akcji Stomil Sanok S.A. do obrotu giełdowego.
- Raport bieżący nr 16/2012 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego.
- Raport bieżący nr 15/2012 Zakończenie subskrypcji akcji.
- Raport bieżący nr 14/2012 Emisja obligacji.
- Raport bieżący nr 13/2012 Zmiana znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 12/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2012 r.
- Raport bieżący nr 11/2012 Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2011 rok. Wybór biegłego rewidenta. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Raport bieżący nr 10/2012 Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A.
- Raport bieżący nr 9/2012 Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A.
- Raport bieżący nr 8/2012 Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A.
- Raport bieżący nr 7/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A.. Projekty uchwał WZ
- Raport bieżący nr 6/2012 Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów na WZA Spółki.
- Raport bieżący nr 5/2012 Zakończenie udziału w procesie akwizycji.
- Raport bieżący nr 4/2012 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
- Raport bieżący nr 3/2012 Zawiadomienie o liczbie posiadanych głosów na WZA Spółki.
- Raport bieżący nr 2/2012 Wykaz informacji bieżących i okresowych opublikowanych w 2011 roku.
- Raport bieżący nr 1/2012 - korekta Terminy przekazywania raportów okresowych - korekta raportu.
- Raport bieżący nr 1/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych.
- Raport bieżący nr 13/2011 Wiążąca oferta nabycia 100% akcji Kaufil Sealing Technologies S.A.
- Raport bieżący nr 12/2011 Skup akcji własnych w celu umorzenia.
- Raport bieżący nr 11/2011 Zawiadomienie o zwiększeniu liczby posiadanych głosów na WZA Spółki.
- Raport bieżący nr 10/2011 Zmiana znaczącej umowy.
- Raport bieżący nr 9/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 17 czerwca 2011 r.
- Raport bieżący nr 8/2011 Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2010 rok. Wybór biegłego rewidenta. Powołanie Członków Zarządu Stomil Sanok S.A. na kolejną kadencję.
- Raport bieżący nr 7/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A.. Projekty uchwał WZ.
- Raport bieżący nr 6/2011 Wstrzymanie przez Spółkę prac fazy due dilligence w procesie akwizycji firmy Meteor Gummiwerke K.H. Bädje GmbH & Co.KG.
- Raport bieżący nr 5/2011 Zaproszenie do fazy Due Dilligence procesu sprzedaży/nabycia w Meteor Group.
- Raport bieżący nr 4/2011 Wykaz informacji bieżących i okresowych opublikowanych w 2010 roku.
- Raport bieżący nr 3/2011 Zmiana daty publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2010 rok.
- Raport bieżący nr 2/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ilości głosów na WZA Spółki.
- Raport bieżący nr 1/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych
Pozostałe raporty
Informacje finansowe
Prezentacje
Ład korporacyjny
-
Zarząd Spółki
Ład korporacyjny / Zarząd Spółki
Piotr Szamburski
BiografiaPrezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Ład korporacyjny / Zarząd Spółki
CofnijPiotr Szamburski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Posiada wykształcenie wyższe - absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Posiada dyplom ukończenia studiów w Studium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, jak również Certyfikat Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.
Jego dotychczasowa kariera zawodowa związana była głównie z Polską Telefonią Cyfrową (obecnie T-Mobile Polska S.A.), gdzie w ramach różnych funkcji menadżerskich odpowiadał, między innymi za Departament Usług Sieciowych, Biuro Ekonomiki Technologii, Biuro Zakupów Strategicznych, Departamentu Zakupów i Ekonomiki. W kwietniu 2015 roku rozpoczął pracę w Spółce gdzie odpowiada za Pion Innowacji i Doskonalenia Zasobów.Rafał Grzybowski
BiografiaCzłonek Zarządu
Dyrektor Biznesu Motoryzacji
Ład korporacyjny / Zarząd Spółki
CofnijRafał Grzybowski - Członek Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji
Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Rzeszowskiej (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa). W marcu 2006 roku zatrudniony w Spółce jako Dyrektor ds. Jakości i Ochrony Środowiska. Od 2010 roku pełni w niej funkcję Dyrektora Dywizji Motoryzacji. Poprzednio pracował w Lear Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o. oraz Lear Corporation Poland II Sp. z o.o, gdzie zarządzał obszarem jakości.
Marcin Saramak
BiografiaCzłonek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych
Ład korporacyjny / Zarząd Spółki
CofnijMarcin Saramak – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Zarządzanie i Marketing.
Rozpoczął pracę w Spółce w 1995 roku jako specjalista ds. inwestycji. Od 2001 roku kierował Działem Inwestycji. W latach 2004-2005 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Projektu ERP, a od października 2005 roku Dyrektora Zakupów i Inwestycji. Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej pełni w Spółce funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu.Piotr Dołęga
BiografiaCzłonek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Ład korporacyjny / Zarząd Spółki
CofnijPiotr Dołęga - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Posiada wykształcenie wyższe ‐ absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku finanse i bankowość. Ukończył też podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku "Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw". Piotr Dołęga ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w dużych, w tym międzynarodowych przedsiębiorstwach, w których zarządzał obszarem finansów. W latach 2010-2016 pracował w Grupie Zelmer gdzie pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego spółki Zelmer Pro oraz prokurenta, dyrektora kontrolingu i budżetowania Spółki Zelmer S.A. Wcześniej w latach 2007-2009 pracował w firmie Axtone, odpowiadając za obszar Kontrolingu Grupy Kapitałowej, w latach 2006-2007 pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora ds. zarządzania projektami – szefa Biura Zarządzania Projektami i Kontrolingu w Zakładach Magnezytowych Ropczyce, natomiast w latach 2003-2006 pracował jako kontroler finansowy w Asseco Poland S.A. W trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie nadzorował i tworzył procesy zarządzania zmianą. W grudniu 2016 roku rozpoczął pracę w Sanok Rubber Company S.A. gdzie odpowiada za Pion Finansów.
-
Rada Nadzorcza
Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza
Marek Łęcki
BiografiaPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza
CofnijMAREK ŁĘCKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wykształcenie i kwalifikacje:
-
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Wydział Organizacji i Zarządzania).
Przebieg pracy zawodowej:
-
Od 1990 roku związany ze Spółką Stomil Sanok SA (obecnie Sanok Rubber Company SA), w której rozpoczął pracę jako Dyrektor Naczelny, a w latach 1991-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Poprzednio pracował dla Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan" na różnych stanowiskach w pionie ekonomicznym do stanowiska zastępcy dyrektora naczelnego włącznie.
Akcjonariusz Sanok Rubber Company SA.
Jacek Podgórski
BiografiaZastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza
CofnijJACEK PODGÓRSKI - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Niezależny członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.
Wykształcenie i kwalifikacje:
- Uniwersytet Warszawski; Studia podyplomowe -zarządzanie
- Uniwersytet Łódzki; wydział ekonomiczno-socjologiczny, studia magisterskie
- Makler papierów wartościowych
- Liczne szkolenia z zakresu finansów, prawa podatkowego i zarządzania
Przebieg pracy zawodowej:
- Menedżer z 25-letnim doświadczeniem w pracy na wysokich poziomach zarządzania w wiodących instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych o międzynarodowej skali działania.
- Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Anwil SA - Grupa PKN Orlen 11/2014 -02/2018
- Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins 07/2007-11/2014
- Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu Orlen Asfalt sp. z o.o. 01/2006-07/2007
- Doradztwo z zakresu finansów, zarządzania i nieruchomości 09/2004-01/2006
- Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pekao Leasing sp. z o.o. 03/2003-08/2004
- Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pekao Development sp. z o.o. 10/1999-02/2003
- Centrum Finansowania Przedsiębiorstw-Zastępca Dyrektora, Bank Pekao SA, Centrala 11/1997-09/1999
- Członek Rady Nadzorczej Wytwórnia Silników „PZL·Mielec" 08/1998-11/1999
- Kierownik zespołu inwestycji kapitałowych Petrobank SA (obecnie Bank Nordea SA) 08/1994-11/1997
- Inne aktywności:
- członek Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins w okresie '11/2014 -02/2018, członek grupy menedżerskiej PKN Orlen -Top 30;
- członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; przedstawiciel Anwil SA w Fertilizers EUROPE;
- panelista Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Konferencji Polska Chemia oraz Executive Forum, mentor na Uniwersytecie Łódzkim.
Według złożonego oświadczenia Jacek Podgórski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
Zofia Dzik
BiografiaCzłonek Rady Nadzorczej
Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza
CofnijZOFIA DZIK - Członek Rady Nadzorczej
Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.
Wykształcenie i kwalifikacje:
Absolwentka AE w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na Stanford oraz INSEAD Business School, posiada tytuł MBA Manchester Business School; mentor, certyfikowany członek Association for Project Management (APMP), eksplorator tematu przywództwa oraz certyfikowany członek The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej wybitnych coachów, trenerów i mówców z zakresu przywództwa.
Przebieg pracy zawodowej:
Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A.
W latach 2007-2009 pełniła funkcję członka zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. Przewodnicząca rad nadzorczych spółek: TU Llnk4S.A. (członek rady do lipca 2015) i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up) oraz Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.
W latach 2006-2008 członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
W latach 2010 -2016 zasiadała jako niezależny członek w radach nadzorczych następujących spółek: KOPEX S.A., Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.), 2014-2016 FSCD (Digital University), 2015- 2016 członek rady nadzorczej i komitetu audytu AmRest SE; 2012-2016 PKOBP S.A; 2015-2017 lnPost - 2011-2018 ERBUD S.A. Od 2010 inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu Humanltes, założyciel i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; Obecnie także niezależny członek rad nadzorczych następujących spółek:, BRW S.A.; PKP CARGO S.A. Benefit Systems S.A.Według złożonego oświadczenia Zofia Dzik spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
Artur Gabor
BiografiaCzłonek Rady Nadzorczej
Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza
CofnijARTUR GABOR - Członek Rady Nadzorczej
Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.
Wykształcenie i kwalifikacje:
- University College London ( Wydział Ekonomii)
- Uniwersytet Warszawski ( Wydział Prawa)
- Główne Profesjonalne Kursy: US Department of Agriculture , przemysł drzewny i papierniczy , 1989, USA; Włoski Instytut Handlu Zagranicznego, Zarządzanie Przedsiębiorstwem , 1990, Włochy; BDO, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 1996, Polska; General Electric Capital, Six Sigma Green Belt Training, 1999, USA, Wielka Brytania; IESE Business School, Advanced Management Programme, 2015, Hiszpania; Harvard Business School/ IESE Business School , Kreowanie Wartości przez Rady Nadzorcze, 2015, Hiszpania
Przebieg pracy zawodowej:
- 2006- obecnie , GABOR&GABOR,Partner, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne
- 2005-2006, IBM Business Consulting Services, Dyrektor Sektora Finansowego
- 1998-2005, General Electric Capital, Dyrektor Zarządzający ds. Fuzji i Akwizycji na Europę Centralna
- 1994-1998, Credit Lyonnais Investment Banking Group, Dyrektor Zarządzający na Polskę
- 1990-1994, Warszawska Grupa Konsultingowa, Partner
- 1987-1990, CHZ Paged, Dyrektor Rozwoju Rynku
- 1986-1987, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Asystent
- Udział w Radach Nadzorczych
- 2001-2004, GE Capital Bank, Wiceprzewodniczący Rady
- 2001-2004, GE Bank Mieszkaniowy, Członek Rady
- 2004-2005, Getin Bank, Przewodniczący Rady
- 2004-2005, Getin Holding, Członek Rady
- 2005-2006, Polmos Lublin, Członek Rady
- 2004-2008, Energomontaz Północ , Wiceprzewodniczący Rady
- 2010-2017, PKN Orlen, niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2013-2015, Masterlease, Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2007-obecnie, Orbis S.A. , niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu
- 2008-obecnie, Sfinks S.A., Przewodniczący Rady
- 2015-obecnie, Idea Bank S.A., Niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu
Według złożonego oświadczenia Artur Gabor spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
Jan Woźniak
BiografiaCzłonek Rady Nadzorczej
Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza
CofnijJAN WOŹNIAK - Członek Rady Nadzorczej
Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.
Wykształcenie i kwalifikacje:
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Handel Zagraniczny oraz Bankowość i Finanse
- 1994 – licencja maklera papierów wartościowych
Przebieg pracy zawodowej:
- 2008 – obecnie DSW AFM sp. z o.o., Założyciel i Partner Zarządzający,
- 2016 – obecnie Ferro SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2015 – obecnie Sanok Rubber Company SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2014 – obecnie Mennica Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2010 – obecnie Pfleiderer Grajewo S.A., Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu
- 2012-2016 – obecnie Armatura Kraków S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
- 2012-2016 – obecnie Grupa Exorigo – UPOS S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2010-2013 Polimex-Mostostal S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2004-2008 HSBC Bank (Polska) S.A., Członek Zarządu, Poland Global Markets Head,
- 2001-2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego,
- 1994-2001 Citibank (Poland) S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets.
Według złożonego oświadczenia Jan Woźniak spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.
Marta Rudnicka
BiografiaCzłonek Rady Nadzorczej
Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza
CofnijMARTA RUDNICKA - Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie i kwalifikacje:
- Politechnika Krakowska, Wydział Chemii i Technologii Organicznej
- Były Członek Rady Naukowej IPGUm
- Członek Rady Naukowej czasopisma Elastomery
Przebieg pracy zawodowej:
- od 1997–25.06.2015 – Członek Zarządu Sanok Rubber Company S.A.,
- od 1977 – Stomil Sanok S.A. (obecnie Sanok Rubber Company S.A.) na różnych stanowiskach związanych z technologią i produkcją,
- od 1995 – Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień w Stomil Sanok S.A.
Akcjonariusz Sanok Rubber Company S.A.
Grzegorz Stulgis
BiografiaCzłonek Rady Nadzorczej
Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza
CofnijGRZEGORZ STULGIS - Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie i kwalifikacje:
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość,
- Licencjonowany doradca inwestycyjny
Przebieg pracy zawodowej:
Współwłaściciel Alumetal SA oraz członek jej Rady Nadzorczej od 2003 r. a od 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej. Swoją karierę rozpoczął w roku 1996 pracując jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, a w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A. W okresie od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management S.A., a w latach 2000-2001 w PKO/Credit Suisse TFI S.A. W latach 2003-2005 Grzegorz Stulgis prowadził również działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz. Grzegorz Stulgis jest członkiem rady nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. (od 2004 r.) oraz prezesem GS Nova Sp. z o.o.. Ponadto jest członkiem rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.), w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) i Fundacji na rzecz przeciwdziałania Kradzieży i Dewastacji Infrastruktury (od 2014 r.), oraz członkiem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).
-
- Struktura odpowiedzialności Członków Zarządu
-
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Ład korporacyjny / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 24.05.2018r.:- ogólna liczba akcji: 26 881 922
- ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
Instrukcja dla pełnomocnikaDokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
Dokumenty Rady NadzorczejSpółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej
1. Jacek Podgórski - Kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata
2. Janusz Kędziora - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
3. Zofia Dzik - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki
4. Artur Gabor - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata
5. Marek Łęcki - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata
6. Marta Rudnicka - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej
Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki
7. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata
8. Jan Wożniak - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30.05.2017:- ogólna liczba akcji: 26 881 922
- ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
Instrukcja dla pełnomocnikaDokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
Dokumenty Rady NadzorczejSpółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 01.06.2016:
- ogólna liczba akcji: 26 881 922
- ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.
Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 maja 2015 roku:
- ogólna liczba akcji: 26 881 922
- ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej
1. Jerzy Gabrielczyk - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Marta Rudnicka - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej
4. Jan Woźniak - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
5. Karol Żbikowski - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 27 maja 2014 roku:
- ogólna liczba akcji: 26 881 922
- ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
Dokumenty przedstawione przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu
Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 21 maja 2013 roku:
- ogólna liczba akcji: 26 595 212
- ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 595 212
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 maja 2012 roku:
- ogólna liczba akcji: 26 308 502
- ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 308 502
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej
1. Jerzy Gabrielczyk - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Grzegorz Rysz - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
4. Wojciech Adamczyk - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
5. Michał Suflida - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2011
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 20 maja 2011 roku:
- ogólna liczba akcji: 26 308 502
- ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 308 502
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.05.2010
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 kwietnia 2010 roku:
- ogólna liczba akcji: 26 308 502
- ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 308 502
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu
Termin, miejsce i porządek obrad
Projekty uchwał
Podjęte uchwały
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej
1. Jerzy Gabrielczyk - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Grzegorz Rysz - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
4. Michał Suflida - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
5. Piotr Gawryś - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej
Inne materiały
Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą za 2008 rok
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku
Termin, miejsce i porządek obrad
Projekty uchwał
Podjęte uchwały
- Zdarzenia korporacyjne
-
Dokumenty Spółki
Ład korporacyjny / Dokumenty Spółki
-
Raporty dot. stosowania ładu korporacyjnego
Ład korporacyjny / Raporty dot. stosowania ładu korporacyjnego
Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2017 roku
Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016 wg stanu po 27.06.2017
Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2016 roku
Raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016
Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2015
Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2015 roku
Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW
Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2014 roku
-
Polityka różnorodności
Ład korporacyjny / Polityka różnorodności
Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, ale realizuje ją poprzez ocenę kandydatów pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia.
-
Biegły rewident
Ład korporacyjny / Biegły rewident
W Spółce nie obowiązuje stała reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, która w swoich decyzjach bierze pod uwagę interes Spółki i jej Akcjonariuszy oraz obowiązujące przepisy prawa.
Wybór podmiotu badającego sprawozdania finansowe Spółki winien zapewniać niezależność przy realizacji powierzonych zadań.
-
Komitet Audytu
Ład korporacyjny / Komitet Audytu
Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. nowej kadencji w dniu 13 lipca 2018 roku podjęła Uchwałę o wyodrębnieniu w ramach Rady Komitetu Audytu.
W skład Komitetu Audytu wchodzą:
- Przewodniczący Komitetu Audytu Jan Woźniak
Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) - Członek Komitetu Audytu Jacek Podgórski
Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) - Członek Komitetu Audytu Artur Gabor
Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) - Członek Komitetu Audytu Marta Rudnicka
Komitet Audytu opracował polityki i procedury wymagane ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), tj.: politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz politykę świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie.
- Przewodniczący Komitetu Audytu Jan Woźniak
Rozporządzenie MAR (Notyfikowanie transakcji)
W związku z wejściem w życie od dnia 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoby blisko związane z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. zobowiązane są do powiadamiania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Sanok Rubber Company S.A.
Procedura notyfikacji:
Wzór powiadomienia Sanok RC S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach:
Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać pocztą elektroniczną do Sanok Rubber Company S.A. na adres:
oraz do Komisji Nadzoru Finansowego na adres:
Kontakt / Relacje inwestorskie
lub wypełnij formularz kontaktowy:
Formularz kontaktowy
Kontakt
Sanok Rubber Company S.A.
Sekretariat Zarządu
tel.: +48 13 46 54 102, +48 13 46 54 103
fax: +48 13 46 54 455
kontakt@sanokrubber.pl
Relacje Inwestorskie
Relacje Inwestorskie - kontakt dla inwestorów
Pytania z obszaru relacji inwestorskich prosimy kierować za pomocą poniższego formularza kontaktowego: