Ład korporacyjny

• Zarząd Spółki

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Piotr Szamburski

  Prezes Zarządu

  Dyrektor Generalny

   

  Biografia

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Cofnij

  Piotr Szamburski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

  Posiada wykształcenie wyższe - absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz dyplom ukończenia studiów w Studium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, jak również Certyfikat Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.
  Jego dotychczasowa kariera zawodowa związana była głównie z Polską Telefonią Cyfrową (obecnie T-Mobile Polska S.A.), gdzie w ramach różnych funkcji menadżerskich odpowiadał między innymi za Departament Usług Sieciowych, Biuro Ekonomiki Technologii, Biuro Zakupów Strategicznych, Departamentu Zakupów i Ekonomiki. W kwietniu 2015 roku rozpoczął pracę w Spółce gdzie odpowiadał za Pion Innowacji i Doskonalenia Zasobów, a od 23.10.2017 roku pełni funkcję prezesa zarządu.

  Rafał Grzybowski

  Wiceprezes Zarządu 

  Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu

  Biografia

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Cofnij

  Rafał Grzybowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu

  Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Rzeszowskiej (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa). W marcu 2006 roku zatrudniony w Spółce jako Dyrektor ds. Jakości i Ochrony Środowiska. W 2010 zaczął pełnić w niej funkcję Dyrektora Dywizji Motoryzacji, a obecnie Dyrektora Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu.
  Poprzednio pracował w Lear Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o. oraz Lear Corporation Poland II Sp. z o.o, gdzie zarządzał obszarem jakości.

  Marcin Saramak

  Wiceprezes Zarządu

  Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych

  Biografia

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Cofnij

  Marcin Saramak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Zarządzanie i Marketing.
  Rozpoczął pracę w Spółce w 1995 roku jako specjalista ds. inwestycji. Od 2001 roku kierował Działem Inwestycji. W latach 2004-2005 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Projektu ERP, a od października 2005 roku Dyrektora Zakupów i Inwestycji. Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej pełni w Spółce funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych.

  Piotr Dołęga

  Członek Zarządu

  Dyrektor Finansowy

  Biografia

  Ład korporacyjny / Zarząd Spółki

  Cofnij

  Piotr Dołęga - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

  Posiada wykształcenie wyższe ‐ absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku finanse i bankowość. Ukończył też podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku "Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw". Piotr Dołęga ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w dużych, w tym międzynarodowych przedsiębiorstwach, w których zarządzał obszarem finansów. W latach 2010-2016 pracował w Grupie Zelmer gdzie pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego spółki Zelmer Pro oraz prokurenta, dyrektora kontrolingu i budżetowania Spółki Zelmer S.A. Wcześniej w latach 2007-2009 pracował w firmie Axtone, odpowiadając za obszar Kontrolingu Grupy Kapitałowej, w latach 2006-2007 pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora ds. zarządzania projektami – szefa Biura Zarządzania Projektami i Kontrolingu w Zakładach Magnezytowych Ropczyce, natomiast w latach 2003-2006 pracował jako kontroler finansowy w Asseco Poland S.A. W trakcie swojej kariery  zawodowej wielokrotnie nadzorował i tworzył procesy zarządzania zmianą. W grudniu 2016 roku rozpoczął pracę w Sanok Rubber Company S.A. gdzie odpowiada za Pion Finansów.

• Rada Nadzorcza

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Marek Łęcki

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  MAREK ŁĘCKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Wydział Organizacji i Zarządzania).

  Przebieg pracy zawodowej:

  • Od 1990 roku związany ze Spółką Stomil Sanok SA (obecnie Sanok Rubber Company SA), w której rozpoczął pracę jako Dyrektor Naczelny, a w latach 1991-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Poprzednio pracował dla Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan" na różnych stanowiskach w pionie ekonomicznym do stanowiska zastępcy dyrektora naczelnego włącznie.

    Akcjonariusz Sanok Rubber Company SA.

  Jacek Podgórski

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  JACEK PODGÓRSKI - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Niezależny członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

  Wykształcenie i kwalifikacje:

   

  • Uniwersytet Warszawski; Studia podyplomowe -zarządzanie
  • Uniwersytet Łódzki; wydział ekonomiczno-socjologiczny, studia magisterskie
  • Makler papierów wartościowych
  • Liczne szkolenia z zakresu finansów, prawa podatkowego i zarządzania

  Przebieg pracy zawodowej:

  • Menedżer z 25-letnim doświadczeniem w pracy na wysokich poziomach zarządzania w wiodących instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych o międzynarodowej skali działania.
  • Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Anwil SA - Grupa PKN Orlen 11/2014 -02/2018
  • Dyrektor  Finansowy - Członek  Zarządu  Basell Orlen Polyolefins 07/2007-11/2014
  • Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu Orlen Asfalt sp. z o.o. 01/2006-07/2007
  • Doradztwo z zakresu  finansów,  zarządzania i nieruchomości  09/2004-01/2006
  • Wiceprezes  Zarządu  ds. finansowych  Pekao  Leasing  sp. z o.o. 03/2003-08/2004
  • Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pekao Development sp. z o.o. 10/1999-02/2003
  • Centrum Finansowania Przedsiębiorstw-Zastępca Dyrektora, Bank Pekao SA, Centrala 11/1997-09/1999
  • Członek Rady Nadzorczej Wytwórnia Silników „PZL·Mielec"  08/1998-11/1999
  • Kierownik zespołu inwestycji kapitałowych Petrobank SA (obecnie Bank Nordea SA) 08/1994-11/1997
  • Inne aktywności:
  • członek Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins w okresie '11/2014 -02/2018, członek grupy menedżerskiej PKN Orlen -Top 30;
  • członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; przedstawiciel Anwil SA w Fertilizers EUROPE;
  • panelista  Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Konferencji Polska Chemia oraz Executive Forum, mentor na Uniwersytecie Łódzkim.

   Według złożonego oświadczenia Jacek Podgórski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

  Zofia Dzik

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  ZOFIA DZIK - Członek Rady Nadzorczej

  Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  Absolwentka AE w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na Stanford oraz INSEAD Business School, posiada tytuł MBA Manchester Business School; mentor, certyfikowany członek Association for Project Management (APMP), eksplorator tematu przywództwa oraz certyfikowany członek The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej wybitnych coachów, trenerów i mówców z zakresu przywództwa.

  Przebieg pracy zawodowej:

  Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A.
  W latach 2007-2009 pełniła funkcję członka zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. Przewodnicząca rad nadzorczych spółek: TU Llnk4S.A. (członek rady do lipca 2015) i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up) oraz Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.
  W latach 2006-2008 członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
  W latach 2010 -2016 zasiadała jako niezależny członek w radach nadzorczych następujących spółek: KOPEX S.A., Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.), 2014-2016 FSCD (Digital University), 2015- 2016 członek rady nadzorczej i komitetu audytu AmRest SE; 2012-2016 PKOBP S.A; 2015-2017 lnPost - 2011-2018 ERBUD S.A. Od 2010 inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu Humanltes, założyciel i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; Obecnie także niezależny członek rad nadzorczych następujących spółek:, BRW S.A.; PKP CARGO S.A. Benefit Systems S.A.

  Według złożonego oświadczenia Zofia Dzik spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

  Jan Woźniak

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  JAN WOŹNIAK - Członek Rady Nadzorczej

  Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Handel Zagraniczny oraz Bankowość i Finanse
  • 1994 – licencja maklera papierów wartościowych

  Przebieg pracy zawodowej:

   

  • 2008 – obecnie DSW AFM sp. z o.o., Założyciel i Partner Zarządzający,
  • 2016 – obecnie Ferro SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • 2015 – obecnie Sanok Rubber Company SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • 2014 – obecnie Mennica Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
  • 2010 – obecnie Pfleiderer Grajewo S.A., Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu
  • 2012-2016 – obecnie Armatura Kraków S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
  • 2012-2016 – obecnie Grupa Exorigo – UPOS S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • 2010-2013 Polimex-Mostostal S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • 2004-2008 HSBC Bank (Polska) S.A., Członek Zarządu, Poland Global Markets Head,
  • 2001-2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego,
  • 1994-2001 Citibank (Poland) S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets.

  Według złożonego oświadczenia Jan Woźniak spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

  Marta Rudnicka

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  MARTA RUDNICKA - Członek Rady Nadzorczej

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • Politechnika Krakowska, Wydział Chemii i Technologii Organicznej
  • Były Członek Rady Naukowej IPGUm
  • Członek Rady Naukowej czasopisma Elastomery

  Przebieg pracy zawodowej:

  • od 1997–25.06.2015 – Członek Zarządu Sanok Rubber Company S.A.,
  • od 1977 – Stomil Sanok S.A. (obecnie Sanok Rubber Company S.A.) na różnych stanowiskach związanych z technologią i produkcją,
  • od 1995 – Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień w Stomil Sanok S.A.

           Akcjonariusz Sanok Rubber Company S.A.

  Grzegorz Stulgis

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  GRZEGORZ STULGIS - Członek Rady Nadzorczej

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość,
  • Licencjonowany doradca inwestycyjny

  Przebieg pracy zawodowej:

  Współwłaściciel Alumetal SA oraz członek jej Rady Nadzorczej od 2003 r. a od 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej. Swoją karierę rozpoczął w roku 1996 pracując jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, a w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A. W okresie od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management S.A., a w latach 2000-2001 w PKO/Credit Suisse TFI S.A. W latach 2003-2005 Grzegorz Stulgis prowadził również działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz. Grzegorz Stulgis jest członkiem rady nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. (od 2004 r.) oraz prezesem GS Nova Sp. z o.o.. Ponadto jest członkiem rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.), w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) i Fundacji na rzecz przeciwdziałania Kradzieży i Dewastacji Infrastruktury (od 2014 r.), oraz członkiem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).

  Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

  Członek Rady Nadzorczej

  Biografia

  Ład korporacyjny / Rada Nadzorcza

  Cofnij

  GRAŻYNA SUDZIŃSKA-AMROZIEWICZ - Członek Rady Nadzorczej

  Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów niezależności.

  Wykształcenie i kwalifikacje:

  • Uniwersytet Gdański – Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego;
  • Programy rozwojowe: London Business School, Institut Européen d’Administration des Affair;
  • Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych UW.

  Przebieg pracy zawodowej: 

  CZŁONEK RAD NADZORCZYCH I KOMITETÓW AUDYTU - VRG SA (OD 2017) - PRIME CAR MANAGEMENT SA (OD 2018); WICEPREZES ZARZĄDU (CHIEF EXECUTIVE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH) – AVIVA TUO SA XII 2007 – IX 2016 Prowadzenie i rozwój ubezpieczeń majątkowych we wszystkich liniach produktowych prowadzonych przez AVIVA w Polsce. Odpowiedzialność za bilans i rachunek wyników spółki; DYREKTOR DS. ANALIZ DANYCH I PREDYKCJI BIZNESOWYCH (BIG DATA ANALYTICS) - AVIVA SP. Z O.O. IV 2014 – IX 2016 Opracowanie koncepcji oraz rozwiązań organizacyjnych a następnie nadzór nad realizacją zadań w zakresie efektywnego prowadzenia analiz i wnioskowania predyktywnego; WICEPREZES ZARZĄDU (CFO/COO) - COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA XI 2006 – XI 2007 Odpowiedzialność za kwestie finansowe spółki z wyłączeniem zarządzania portfelem inwestycji. Nadzór nad procesami obsługowymi dla 2 500 000+ klientów oraz 2 000+ reprezentantów; CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY SPÓŁKI/ KONTROLER FINANSOWY GRUPY CU) – COMMERCIAL UNION SP. Z O.O. III 2003 – XI 2006 Odpowiedzialność za raportowanie statutowe, regulacyjne oraz wewnątrzgrupowe, konsolidowanie informacji finansowej, nadzór procesu budżetowania oraz monitoringu wyników; DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – CU TU NA ŻYCIE SA II 2004 – XI 2006; DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO – CU TU NA ŻYCIE SA I 1999 – II 2003; KONSULTANT, SENIOR KONSULTANT – ARTHUR ANDERSEN SP. Z O.O. IX 1994 – I 1999 Udział i prowadzenie projektów audytowych oraz w zakresie Business Consulting

  Według złożonego oświadczenia Grażyna Sudzińska-Amroziewicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;

• Struktura odpowiedzialności Członków Zarządu
• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Ład korporacyjny / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  
  

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2020r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 28.05.2020r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

   

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 14.06.2019r.
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 16.05.2019r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawiane przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

   

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Grażyna Sudzińska-Amroziewicz - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2018
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 24.05.2018r.:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia

   

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Jacek Podgórski - Kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  2. Janusz Kędziora - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  3. Zofia Dzik - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki

  4. Artur Gabor - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  5. Marek Łęcki - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  6. Marta Rudnicka - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydatki

  7. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  8. Jan Wożniak - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy, oświadczenie Kandydata

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2017
  
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30.05.2017:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  
  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
  
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną
  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną
  Instrukcja dla pełnomocnika

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu
  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2016

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 01.06.2016:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

   

  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia.

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podjęte uchwały

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2015

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 maja 2015 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

   

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Jerzy Gabrielczyk - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  2. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  3. Marta Rudnicka - Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  4. Jan Woźniak - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  5. Karol Żbikowski - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podjęte uchwały

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.06.2014

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 27 maja 2014 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 881 922
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 881 922

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

   

  Dokumenty przedstawione przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu

  Opinia Zarządu

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Podjęte uchwały

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2013

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 21 maja 2013 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 595 212
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 595 212

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Uchwały

   

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2012

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 30 maja 2012 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 308 502
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 308 502

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Jerzy Gabrielczyk - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  2. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  3. Grzegorz Rysz - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  4. Wojciech Adamczyk - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  5. Michał Suflida - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Uchwały

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2011

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 20 maja 2011 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 308 502
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 308 502

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Uchwały

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.05.2010

   

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 kwietnia 2010 roku:

  • ogólna liczba akcji: 26 308 502
  • ogólna liczba głosów z wszystkich akcji: 26 308 502

  Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   

  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną

  Pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną

  Instrukcja dla pełnomocnika

   

  Podjęte uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Uchwały

  Dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu

  Dokumenty Rady Nadzorczej

  Termin, miejsce i porządek obrad

  WZA 26.06.2009

  Projekty uchwał

  WZA 26.06.2009

  Podjęte uchwały

  WZA 26.06.2009

  Kandydaci na członków Rady Nadzorczej

  1. Jerzy Gabrielczyk - Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  2. Grzegorz Stulgis - Kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  3. Grzegorz Rysz - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  4. Michał Suflida - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

  5. Piotr Gawryś - Kandydat na Członka Rady Nadzorczej

  Życiorys zawodowy

  Uzasadnienie kandydatury

   

  Inne materiały

  Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą za 2008 rok

   

  Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. - z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla oceny Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 r. oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników w/w oceny.

   

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku

   

  Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku

  Termin, miejsce i porządek obrad

  WZA 02.06.2008

  WZA 21.01.2008

  Projekty uchwał

  WZA 02.06.2008

  WZA 21.01.2008

  Podjęte uchwały

  WZA 02.06.2008

  WZA 21.01.2008

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2007r.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2007r.

  Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 11 września 2006r.

  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 11 września 2006r.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 21 czerwca 2006r.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 21 czerwca 2006r.

  Porządek obrad oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 20 maja 2005r.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2004r.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2004r.

  Porządek obrad oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 23 stycznia 2004r.

  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 23 stycznia 2004r.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2003r.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2003r.
• Zdarzenia korporacyjne

  Ład korporacyjny / Zdarzenia korporacyjne

  • Dywidenda za rok 2018
  • Dywidenda za rok 2017
  • Dywidenda za rok 2016
  • Dywidenda za rok 2015
  • Dywidenda za rok 2014
  • Dywidenda za rok 2013
  • Dywidenda za rok 2012
  • Dywidenda za rok 2011
  • Dywidenda za rok 2010
  • Dywidenda za rok 2009
  • Dywidenda za rok 2007
• Dokumenty Spółki

  Ład korporacyjny / Dokumenty Spółki

  • Statut Spółki
  • Regulamin Zarządu
  • Regulamin Rady Nadzorczej
• Raporty dot. stosowania ładu korporacyjnego

  Ład korporacyjny / Raporty dot. stosowania ładu korporacyjnego

  
  

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2019 roku

  Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016 wg stanu po 1.08.2019r.

  Raport z 1.08.2019r. o wdrożeniu zasady

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2018 roku

  Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016 wg stanu po 27.06.2017

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2017 roku

  Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016 wg stanu po 27.06.2017

  Raport z 27.06.2017r. o wdrożeniu zasady

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2016 roku

  Raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

  Raport o niestosowaniu DP

  Informacja na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad DPSN 2016

  Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2015

  Oświadczenie o stosowaniu w SANOK RC S.A. ładu korporacyjnego w 2015 roku

  Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2014 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2013 roku

  Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2012 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2011 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2010 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2009 roku

  Oświadczenie o stosowaniu w STOMIL SANOK S.A. ładu korporacyjnego w 2008 roku

  Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2007 roku

  Oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce ładu korporacyjnego w 2006 roku
• Polityka różnorodności

  Ład korporacyjny / Polityka różnorodności

  Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, ale realizuje ją poprzez ocenę kandydatów pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia.

• Biegły rewident

  Ład korporacyjny / Biegły rewident

  W Spółce nie obowiązuje stała reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, która w swoich decyzjach bierze pod uwagę interes Spółki i jej Akcjonariuszy oraz obowiązujące przepisy prawa.

  Wybór podmiotu badającego sprawozdania finansowe Spółki winien zapewniać niezależność przy realizacji powierzonych zadań.

• Komitet Audytu

  Ład korporacyjny / Komitet Audytu

  Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. nowej kadencji w dniu 13 lipca 2018 roku podjęła Uchwałę o wyodrębnieniu w ramach Rady Komitetu Audytu.

  W skład Komitetu Audytu wchodzą:

  1. Przewodniczący Komitetu Audytu Jan Woźniak
     Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089)
  2. Członek Komitetu Audytu Jacek Podgórski
     Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art.129 ust.3 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089)
  3. Członek Komitetu Audytu Marta Rudnicka

  Komitet Audytu opracował polityki i procedury wymagane ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), tj.: politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz politykę świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie.